九江天气-山东龙大肉食物股份有限公司关于公司董事会换届选举的布告

  证券代码:002726 证券简称:龙大肉食布告编号:2019-065

  山东龙大肉食品股份有限公司关于公司董事会换届推举的布告

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期届满,依据《公司法》、《公司章程》等有关法令法规及规范性文件的规则,公司于2019年6月5日举行第三届董事会第三十三次会议审议经过了《关于推举公司第四届董事会非独立董事的方案》和《关于推举公司第四届董事会独立董事的方案》。

  依据《公司章程》有关规则,公司第四届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司第三届董事会第三十三次会议审议,董事会赞同提名余宇先生、赵方胜先生、张力先生、程远芸女士、王京先生、张瑞先生为公司第四届董事会非独立董事提名人,提名朱丽娟女士、段飞先生、周晗先生为公司第四届董事会独立董事提名人,以上董事提名人简历附后。

  公司第三届董事会提名委员会已对第四届董事会董事提名人任职资历进行了审阅,承认上述董事提名人具有担任上市公司董事的资历,契合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规则的任职条件。公司第三届董事会独立董事宣布了赞同的独立定见。

  上述董事提名人中,兼任公司高档管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计不超越公司董事总人数的二分之一。独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一,契合相关法令法规的要求。上述三位独立董事提名人没有获得独立董事资历证书,均许诺将参与最近一次独立董事训练并获得深圳证券交易所认可的资历证书。三位独立董事提名人任职资历与独立性需要报深圳证券交易所审阅无异议后方可提交公司股东大会审议。

  依据《公司法》、《公司章程》的相关规则,上述董事提名人需要提交公司2018年年度股东大会审议,并选用累积投票制别离逐项表决推举非独立董事和独立董事,一起组成公司第四届董事会,公司第四届董事会董事任期为自股东大会审议经过之日起三年。

  为确保董事会正常运作,在新一届董事会帝锦董事就任前,公司第三届董事会董事仍将持续按照相关法令、法规和《公司章程》等有关规则,忠诚、勤勉地实行董事责任和责任。

  特此布告

  山东龙大肉食物股份有限公司

  董事会 2019年6月5日

  附件:

  余宇先生,1981年出世,我国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。历任怡君控股有限公司总裁助理兼董事会工作室主任、运营管理中心总司理。现任本公司董事长。

  余宇先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的股东存在相相联系,与公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未曾受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司董事的景象。经在最高人民法院网站失期被履行人目录查询,余宇先生不是“失期被履行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和规则要求的任职条件。

  赵方胜先生,1967年出世,我国国籍,无境外永久居留权,MBA。历任烟台龙大食物有限公司资材部部长,烟台龙源油食物有限公司司理,龙大肉食副总司理。现任龙大食物集团有限公司董事、本公司副董事长及总司理。

  赵方胜先生直接持有本公司股份1,389,750股,占公司总股本的0.18%;经过莱阳银龙出资有限公司直接持有本公司股份2,342,199股,占公司总股本的0.31%。赵方胜先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东存在相相联系,与实践操控人、公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未曾受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司董事的景象。经在最高人民法院网站失期被履行人目录查询,赵方胜先生不是“失期被履行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和规则要求的任职条件。

  张力先生,1972年出世,我国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。历任四川蓝润实业集团有限公司CFO,现任蓝润开展控股集团有限公司履行董事兼总司理。

  张力先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的股东存在相相联系,与公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未曾受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司董事的景象。经在最高人民法院网站失期被履行人目录查询,张力先生不是“失期被履行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和规则要求的任职条件。

  程远芸女士,1974年出世,我国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。历任恒鼎实业世界开展有限公司履行董事、履行总裁,现任蓝润集团有限公司首席财政官。

  程远芸女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的股东存在相相联系,与公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未曾受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司董事的景象。经在最高人民法院网站失期被履行人目录查询,程远芸女士不是“失期被履行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和规则要求的任职条件。

  王京先生,1979年出世,我国国籍,无境外永久居留权,学士学位。历任佳兆业集团北京区域行政人力资源部总司理、泰禾集团人力资源部副总司理,现任蓝润集团有限公司董办主任。

  王京先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的股东存在相相联系,与公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未曾受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司董事的景象。经在最高人民法院网站失期被履行人目录查询,王京先生不是“失期被履行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和规则要求的任职条件。

  张瑞先生,1981年出世,我国国籍,无境外永久居留权,学士学位。历任力诚世界贸易股份有限公司法务司理、监事,怡君控股有限公司法务总监,现任本公司董事、副总司理。

  张瑞先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的股东存在相相联系,与公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未曾受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司董事的景象。经在最高人民法院网站失期被履行人目录查九江天气-山东龙大肉食物股份有限公司关于公司董事会换届选举的布告询,张瑞先生不是“失期被履行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和规则要求的任职条件。

  朱丽娟女士,1968年出世,我国香港,无境外永久居留权,学士学位,英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。自2008年起至今,任恒鼎实业世界开展有限公司首席财政官兼公司秘书。

  朱丽娟女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的股东不存在相相联系,与公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未曾受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司董事的景象。经在最高人九江天气-山东龙大肉食物股份有限公司关于公司董事会换届选举的布告民法院网站失期被履行人目录查询,朱丽娟女士不是“失期被履行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和规则要求的任职条件。

  段飞先生,1973年出世,我国国籍,无境外永久居留权,法学学士学位。历任四川弘齐律师事务所高档合伙人,现任四川弘齐律师事务所常务副主任。

  段飞先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的股东不存在相相联系,与公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未曾受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司董事的景象。经在最高人民法院网站失期被履行人目录查询,段飞先生不是“失期被履行人”,契合《公司九江天气-山东龙大肉食物股份有限公司关于公司董事会换届选举的布告法》等相关法令、法规和规则要求的任职条件。

  周晗先生,1977年出世,我国国籍,无境外永久居留权,学士学位。最近五年至今一向担任华西证券股份有限公司出资银行总部保荐代表人,事务董事。

  周晗先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的股东不存在相相联系,与公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未曾受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司董事的景象。经在最高人民法院网站失期被履行人目录查询,周晗先生不是“失期被履行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和规则要求的任职条件。

(责任编辑:DF386)

郑重声明:东方财富网发布此信息的意图在于传达更多信息,与本站态度无关。